캄보디아에 거점을 두고 수백억 원대 규모의 투자 리딩 사기를 벌여 온 대규모 범죄 조직이 경찰의 끈질긴 수사 끝에 일망타진되었다. 서울경찰청 사이버범죄수사대는 사기 및 범죄단체 조직 등의 혐의로 총책 A씨를 포함한 조직원 129명을 무더기로 검거하고, 이 중 범행을 주도한 19명을 구속해 지난달 31일까지 모두 검찰에 송치했다고 밝혔다. 이들은 작년 1월부터 11월까지 약 11개월 동안 SNS나 메신저를 통해 피해자들에게 접근, "주식 전문가가 알려주는 대로 투자하면 막대한 고수익을 올릴 수 있다"고 현혹하여 총 220명으로부터 422억 원에 달하는 거액을 가로챈 혐의를 받고 있다.

 

경찰 조사 결과, 이들 범죄 조직은 단순한 사기단을 넘어 매우 체계적이고 치밀한 피라미드형 구조를 갖추고 있었던 것으로 드러났다. 조직은 피해자들을 유인하고 상담하는 '콜센터', 범죄 수익금을 관리하는 '자금관리팀', 대포통장과 법인을 공급하는 '대포통장 유통팀', 그리고 자금의 출처를 숨기는 '자금세탁팀' 등으로 역할을 철저히 분담했다. 특히 총책 A씨는 경찰의 수사망이 자신에게 좁혀오는 것을 막기 위해 각 팀 간의 직접적인 연락을 차단하는 등 점조직 형태로 운영하는 교활함을 보였다. 더욱 충격적인 것은 A씨가 자신의 친형과 조카 등 가족들을 핵심 보직에 앉혀, 혈연을 기반으로 한 폐쇄적인 지휘 체계를 구축하며 조직의 비밀 유지를 꾀했다는 점이다.

 

이 거대한 범죄 조직의 실체가 수면 위로 드러나게 된 계기는 내부 조직원의 극적인 탈출과 신고 덕분이었다. 조직의 하부에서 대포통장 전달책 임무를 맡았던 조직원 B씨가 캄보디아 현지에서 상급자들에게 폭행과 감금을 당하는 등 가혹행위에 시달리다 목숨을 걸고 탈출에 성공했다. 한국으로 돌아온 B씨가 경찰에 이들의 범죄 사실을 신고하면서 본격적인 수사가 시작될 수 있었다. 경찰은 B씨의 진술을 토대로 즉시 금융정보 분석과 광범위한 계좌추적에 착수했고, 이를 통해 캄보디아에 기반을 둔 조직의 전체적인 운영 체계와 자금 흐름을 파악하는 데 성공했다.

 

수사망을 좁혀간 경찰은 총책 A씨의 국내 주거지를 압수수색하여 현금 다발 등 범죄수익 7억 8,892만 원을 확보하고, 법원으로부터 기소 전 추징보전 결정을 받아 범죄 수익 환수의 발판을 마련했다. 경찰은 아직 검거되지 않은 해외 체류 공범들에 대해서도 인터폴 등 관계 기관과의 긴밀한 공조를 통해 신속히 검거하고, 숨겨진 범죄수익을 끝까지 추적해 환수 절차를 철저히 진행하겠다는 방침이다. 경찰 관계자는 "SNS를 통한 고수익 보장 투자 권유는 100% 사기라고 봐도 무방하다"고 강조하며, 달콤한 유혹에 현혹되어 막대한 재산 피해를 보는 일이 없도록 각별한 주의를 기울여 달라고 당부했다.